KUALA LUMPUR: Siasatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) terhadap skandal ‘mafia korporat’ yang mengaitkan ahli perniagaan, Victor Chin Boon Loong, mendapati tiada penglibatan pegawai Suruhanjaya
SHAH ALAM (Selangor): Bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Global Ikhwan Services and Business Holdings (GISBH) dan tiga bekas akauntannya dikenakan 331 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai lebih
KUALA LUMPUR: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kini menumpukan siasatan terhadap dakwaan membabitkan IJM Corporation Berhad, berhubung penglibatan dan kaitan konglomerat itu dalam skim
KUALA LUMPUR: Tokoh korporat dalam sektor pembinaan Malaysia dan pemilik Lebuhraya Maju (MEX), Tan Sri Abu Sahid Mohamed, didakwa atas 17 tuduhan pengubahan wang haram dan pecah amanah membabitkan
Seorang lelaki berusia 44 tahun telah dituduh atas dakwaan terlibat dalam penipuan penyamaran sebagai pegawai pemerintah yang menyaksikan seorang wanita warga emas hampir kerugian $180,000.
Singapura kekal sebagai antara tempat paling mudah untuk menjalankan perniagaan di rantau Asia-Pasifik (Apac), tetapi ia berada di belakang beberapa rakan serantau disebabkan peraturan antipengubahan
Sebanyak 466 barangan mewah dan 58 jongkong emas yang berkaitan dengan kes pengubahan wang haram bernilai $3 bilion telah diserahkan pihak polis kepada firma perkhidmatan profesional Deloitte untuk
Pasukan Polis Singapura (SPF) mengumumkan pada 18 Julai bahawa 639 individu sedang disiasat kerana disyaki terlibat dalam lebih 2,200 kes penipuan, yang telah menyebabkan kerugian sekurang-kurangnya
Kementerian Undang-Undang (MinLaw) telah mengambil tindakan terhadap empat firma guaman dan seorang peguam atas pelanggaran undang-undang antipengubahan wang haram.
'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
