Latest Money Laundering

Langgan|

Halal food map

Topik diikuti

Pergi ke BHku

money laundering9 Artikel

Muhammad Ziqri Hakimi Nazimudin, Nurlatifah Azzahra, pemiutang haram Singapura, warga Malaysia, warga Indonesia

Jenayah dan MahkamahAug 5, 2026 | 5:16 PM

Warga asing didakwa libat kegiatan pemiutang haram di S’pura kembali ke lokasi kejadian

Dua individu yang disyaki terlibat dalam kegiatan pemiutang haram telah dibawa semula ke lokasi kejadian pada 5 Ogos bagi membantu siasatan polis.INSYIRAH MOHD SHUKOR

ubah wang haram, $3 bilion, senarai hitam, perniagaan

SingapuraDec 2, 2025 | 4:15 PM

Ubah wang haram $3b: 8 firma disenarai hitam, dilarang berniaga

Lapan syarikat di Singapura telah disenarai hitam dan diharamkan daripada menjalankan sebarang urus niaga kerana kaitan mereka dengan dua individu yang dipercayai memainkan peranan utama dalam kes

Sheng Siong, Muhammad Noraidilsahiq Bin Muhammad

SingapuraJun 26, 2025 | 8:17 PM

Sheng Siong hadkan jumlah pengeluaran dari mesin PayNow susulan skim ubah wang haram

Khidmat pengeluaran wang tunai melalui PayNow di mesin tunai mudah ($TM) Sheng Siong terpaksa digantung buat sementara waktu mulai 19 Jun, selepas disalahgunakan dalam satu skim pengubahan wang haram.INSYIRAH MOHD SHUKOR

Strategi Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) Nasional dan Strategi Penguatkuasaan Undang-Undang Singapura untuk Memerangi Pengubahan Wang Haram adalah dua strategi nasional baru Singapura dalam usaha membanteras pengubahan wang haram.

SingapuraOct 30, 2024 | 8:41 PM

S’pura lancar strategi banteras pengubahan wang haram

Singapura telah menerbitkan Strategi Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) Nasional dalam usaha memperkukuh rangka kerja untuk membanteras risiko pengubahan wang haram yang semakin kompleks. BATRISYIA BAHARIM

PASANGAN KEKASIH: Lin Baoying, satu-satunya wanita hadapi tuduhan dalam kes pengubahan wang haram menetap di Sentosa Cove bersama kekasihnya yang juga terlibat.

SingapuraOct 18, 2023 | 5:17 PM

Suspek wanita kes ubah wang haram menetap di Sentosa bersama kekasih: Timbalan Pendakwa Raya

Satu-satunya wanita yang hadapi pertuduhan dalam kes pengubahan wang haram mencecah $2.8 bilion dikatakan menetap di Sentosa sementara anaknya yang berumur 15 tahun tinggal bersama seorang pembantuSHIQIN RAMADAN

RISIKO PENERBANGAN: Su Haijin dipercayai mempunyai sekurang-kurangnya 5 pasport asing dan berkemungkinan besar akan melarikan diri jikalau dibebas ikat jamin kata pendakwa raya.

SingapuraSep 13, 2023 | 7:20 PM

Kes ubah wang haram libat warga asing antara paling teruk di S’pura: Pendakwa Raya

Su Haijin , salah seorang daripada 10 tertuduh dalam kes pengubahan wang haram melibatkan wang berbilion dolar, dijangka mudah melolos keluar dari negara ini menerusi pesawat kerana dipercayai

SingapuraFeb 19, 2021 | 5:30 AM

Warga M'sia dijel 5 bulan dek terlibat ubah wang haram

LELAKI warga Malaysia Chim Man Kit dipenjara lima bulan atas kesalahan berkaitan pengubahan wang haram.

Foto hiasan mengenai penipuan cinta Internet

SingapuraJan 31, 2021 | 7:46 PM

344 individu disiasat dalam 607 kes penipuan melibatkan $9.84 juta

SERAMAI 229 lelaki dan 115 wanita berusia antara 16 dengan 77 tahun kini membantu polis dalam siasatan kerana disyaki terlibat dalam pelbagai kes penipuan sebagai keldai wang atau penyeleweng.

SingapuraDec 14, 2020 | 5:55 PM

252 individu ditangkap atas pelbagai kesalahan termasuk tipu, labur wang haram, dalam operasi 16 hari

SERAMAI 252 individu ditangkap bagi pelbagai kesalahan dalam tempoh operasi penguatkuasaan selama 16 hari yang dikendalikan Divisyen Polis Bedok.